El Lavado de dinero su regulación jurídica en México y en el ámbito intenacional

Abstract

El lavado de dinero de acuerdo  con  la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se define como  el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de alguna o algunas actividades ilegales o criminales; generalmente encontramos su configuración a través de  las etapas de: Colocación, Ocultamiento e  Integración. El lavado de dinero en el ámbito internacional se genera principalmente en las actividades relacionadas con el tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos, tráfico ilícito de personas, extorsión, secuestro, tráfico ilícito de obras de arte, animales o tóxicos, tráfico de drogas; corrupción, tráfico de armas. Para combatir éste ilícito, en México se creó la Ley Federal para la Prevención e identificacion de operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita y en el ámbito internacional México forma parte de una diversidad de instrumentos internacionales celebrados con ese fin.